FIRMA DE ABOGADOS Y CONSULTORES DE NEGOCIO
ESPECIALIZADOS EN:

LITIGIO Y CONSULTORÍA FISCAL

Nuestro equipo de abogados está altamente calificado para proteger y defender su patrimonio de los actos de las autoridades fiscales (litigio fiscal). Somos expertos en la solución de problemas fiscales. Podemos asistirlo en la correcta aplicación de las normas en esta materia, así como en la prevención de riesgos.
Servicios:
▪ Medios alternativos de solución de controversias, tales como la promoción y atención de quejas, consultas y acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
▪ Interposición de recursos administrativos.
▪ Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Tribunales Administrativos Estatales.
▪ Juicio de Amparo indirecto.
▪ Juicio de Amparo directo.
▪ Atención de requerimientos formulados por las autoridades para el cumplimiento de obligaciones fiscales.
▪ Atención a las facultades de comprobación y gestión de la autoridad fiscal, tales como revisiones de gabinete, de dictamen, visitas domiciliarias, visitas de inspección, revisiones electrónicas, presentación de declaraciones y documentos, cancelación de Certificados de Sellos Digital, solicitud de devoluciones y compensaciones, cartas invitación, entre otros.
▪ Consultoría en materia de contribuciones federales y locales.
▪ Opinión respecto a estructuras fiscales.
▪ Asistencia en la integración de la documentación que soporte la existencia de las operaciones efectuadas.
▪ Presentación de consultas y confirmaciones de criterios ante las autoridades fiscales.
▪ Asesoría en materia de precios de transferencia.
▪ Asesoría en la interpretación y aplicación de los Tratados para Evitar la Doble Tributación.

AMPARO (LITIGIO CONSTITUCIONAL)

A través del juicio de amparo se combaten las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Estas violaciones pueden ser por normas generales, actos u omisiones de las autoridades. Este medio de defensa es muy técnico y requiere de conocimientos altamente especializados. Contamos con la experiencia para obtener y garantizar la protección de sus derechos en contra de:
▪ Leyes fiscales y administrativas.
▪ Actos de molestia de las autoridades fiscales y administrativas tales como visitas domiciliarias, de inspección, de verificación, entre otros.
▪ Falta de contestación a peticiones o consultas.
▪ Embargo de cuentas bancarias.
▪ Aseguramiento y embargo de bienes.
▪ Sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio, provenientes de tribunales administrativos.
▪ En general, cualquier acto u omisión de las autoridades.

DERECHO CORPORATIVO

Ofrecemos asistencia y solución en todo tipo de operaciones y en las actividades cotidianas del negocio. Los servicios que le ofrecemos son, entre otros:
▪ Constitución de sociedades.
▪ Transformación de sociedades.
▪ Disolución y liquidación de sociedades.
▪ Apertura de sucursales.
▪ Actas de asamblea.
▪ Libros corporativos.
▪ Títulos accionarios.
▪ Elaboración y revisión de contratos.
▪ Registro de inversiones extranjeras.
▪ Control corporativo.
▪ Registro de marcas y avisos comerciales.
▪ Contratos de obra por encargo para el desarrollo de software.
▪ Auditorías legales (due diligence).
▪ Asistencia en la formalización de operaciones ante fedatarios públicos.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Somos expertos en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Le ofrecemos, entre otros, los siguientes servicios:
▪ Procedimientos para la identificación y conocimiento de los clientes o usuarios con los que se llevan a cabo operaciones.
▪ Elaboración del Manual que contiene los lineamientos de identificación, así como los criterios y procedimientos internos que se deben desarrollar e implementar para el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en materia de PLD.
▪ Asistencia en la integración y resguardo de los expedientes de identificación y conocimiento de los clientes o usuarios con los que se llevan a cabo operaciones.
▪ Asistencia en la presentación de avisos.
▪ Resolución de dudas específicas sobre límites en el uso de efectivo, identificación y conocimiento de clientes o usuarios, presentación de avisos, entre otros.
▪ Presentación de consultas y confirmaciones de criterios ante las autoridades correspondientes.
▪ Atención de requerimientos formulados por las autoridades correspondientes.
▪ Atención a las visitas de verificación de las autoridades correspondientes.
▪ Interposición de recursos administrativos.
▪ Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
▪ Juicio de Amparo indirecto.
▪ Juicio de Amparo directo.